*ST海伦: 关于预计2023年度日常关联交易的公告

 证券代码：300201        证券简称：*ST海伦               公告编号：2023-027

(资料图)

                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第

五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预计2023年

度日常关联交易的议案》，公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计2023年度拟发

生合计不超过人民币240万元（含本数）的关联租赁,期限为自公司董事会审议通过之日

起12个月内，并授权董事长行使关联交易决策并签署相关合同文件。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  关联交易额度明细具体如下：

                                                   单位：万元

 关联交易类别          主要交易内容        预计2023年发生金额      上年发生金额

   关联租赁         向关联方出租房屋           240             231

           合计                      240             231

  注：上述关联交易事项为2023年度日常关联交易预计，具体将在上述额度内根据实

际情况调整。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不

需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  公司名称：广东新宇智能装备有限公司

  注册地址：东莞市茶山镇伟建工业园E区23号厂房

  法定代表人：齐秉春

  注册资本：1214.29万元人民币

  统一社会信用代码：9144190058468795XX

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

  成立日期：2011-10-18

  经营范围：研发、产销：通用机械设备、五金制品；锂电设备技术咨询、锂电设备

维修服务；软件开发；销售：手机及配件、汽车配件、电子及电子元器件；锂电设备技

术支持；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

额不超过人民币240万元；

  三、交易的定价政策及定价依据

下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合

生产经营和持续发展的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及

公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及子公司

的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  （一）独立董事事前认可意见

  经过认真审查，我们认为：公司2023年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司日

常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易

定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业

务的独立性造成影响。因此，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公

司第五届董事会第十九次会议审议。

  （二）独立董事意见

  经过认真审查，我们认为：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》中所涉

及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符

合公开、公开、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的

利益，未影响公司的独立性，审议、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，

我们对预计的2023年度日常关联交易表示同意。

  六、备查文件

  特此公告

                          徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                     董事会

                             二〇二三年三月二十二日

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